2015年初，廣東省公安廳作出了開展“3+2”專項打擊整治行動的部署（“3”即省廳確定的涉毒、涉黑惡、涉盜搶專項，“2”即廣州市自行選定的涉食藥假、涉詐騙專項）。為認(rèn)真貫徹落實廣東省公安廳的部署，2015年3月17日，廣州警方在全市范圍內(nèi)組織開展為期1年的“3+2”專項打擊整治行動。隨即，在廣州市，有上千人之多因涉嫌“保健品詐騙”案而被抓；據(jù)了解，在全國范圍內(nèi)，也有不少同類案件涉案人員正被辦案機關(guān)追訴中�？磥頃N人，不學(xué)習(xí)法律是行不通的了，為此小編特地整理了一篇相關(guān)文章。
本文作者作為專門辦理詐騙罪、合同詐騙罪案件的辯護律師，在承辦“保健品詐騙”案中有著怎樣的辯護思路？如何辯護才能最大限度地維護當(dāng)事人的合法權(quán)益？筆者從最近承辦的一起“保健品詐騙”案入手，從專業(yè)視角解析如何為犯罪嫌疑人、被告人力爭合法權(quán)益的最大化。由此可見，這不是個案現(xiàn)象，我們面對的是警方運動式、專項型集中打擊的詐騙犯罪案件，案件辯護難度不言而喻；尤其是被警方視為主犯的嫌疑人、被告人，想要達(dá)到取保候?qū)�、無罪辯護的效果，通過“關(guān)系疏通”無疑是死路一條（筆者接手的這個案件，其家屬在此之前已被兩撥自稱有過硬關(guān)系的律師騙取了兩三百萬元，現(xiàn)已追悔莫及；關(guān)系型律師是站在辦案機關(guān)一邊的，辦案機關(guān)的底線就是“有罪”，“無罪釋放”意味著辦案機關(guān)辦錯案了，輕則有人丟掉飯碗，重則有人被追究刑事責(zé)任……這里面的利害關(guān)系，當(dāng)事人自然是不知曉的，通過關(guān)系行賄往往會導(dǎo)致更不利的局面）辦理此類案件，對律師來說難度很大，對律師專業(yè)水平的要求很高，辯護律師唯有依據(jù)事實、證據(jù)與法律，據(jù)法力爭、據(jù)理力爭，才有可能達(dá)到理想的辯護效果。筆者與所里幾位律師一同擔(dān)任涉嫌“保健品詐騙”案的幾名主犯的辯護人。接受瞿某某兒子的委托后，筆者先是預(yù)約到天河區(qū)看守所會見，在會見到瞿某某后，先是同其辦妥了委托辯護手續(xù)，接著向其了解被采取強制措施的時間、手續(xù)，了解其身體精神狀況，緊接著詢問辦案機關(guān)對其訊問了幾次，每次訊問的詳細(xì)內(nèi)容是什么？有沒有出示過什么書證、物證或照片給她看，讓她簽字？警方有沒有特別問到某些問題？在了解其涉案的基本情況后，筆者告訴瞿某某此階段的權(quán)利與義務(wù)。筆者告知其面對偵查機關(guān)的訊問時，與本案有關(guān)的問題，有如實回答的義務(wù)；與本案無關(guān)的問題，其有拒絕回答的權(quán)利；告知其回答問題要簡單明了，對訊問筆錄的簽字一定要仔細(xì)核對，確認(rèn)無誤后才能簽字（在司法實踐中，不少犯罪嫌疑人、被告人只看一眼甚至不看筆錄就簽字了，最后在法庭上發(fā)現(xiàn)自己簽字的筆錄與自己當(dāng)時所說的不一致，這不一致的地方剛好對自己不利，若沒有客觀性很強的物證、書證，很難推翻自己已簽字的筆錄）。
筆者還告知其對辦案機關(guān)用作證據(jù)的鑒定意見應(yīng)當(dāng)向其出示，對鑒定意見有異議的，可以申請重新鑒定或補充鑒定。另外，向其詳細(xì)講述詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件及相關(guān)的法律法規(guī)和司法解釋。根據(jù)其向筆者陳述的情況，結(jié)合相關(guān)法律規(guī)定，筆者初步分析本案對其有利的地方和不利的地方，還特別告訴瞿某某，辯護律師在此階段還看不到辦案機關(guān)搜集的全部證據(jù)材料。因此，目前筆者還不能對本案的走向作出全面、肯定的預(yù)判。最后，筆者還告訴瞿某某，筆者在這個階段還將向天河區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科出具不予批捕的法律意見書，意圖阻止檢察院批準(zhǔn)逮捕；同時還將向廣州市公安局天河區(qū)分局出具不予呈捕的法律意見書和取保候?qū)徤暾垥鈭D讓其不予呈送檢察院審查批捕，并變更強制措施。2015年7月23日，筆者同所里幾位律師一同去天河區(qū)人民檢察院偵查監(jiān)督科約見檢察官，當(dāng)面詳細(xì)反映不予批捕的法律意見，筆者當(dāng)面為瞿某某發(fā)表了律師辯護意見，核心內(nèi)容為：作為瞿某某的辯護人，根據(jù)《刑事訴訟法》第八十六條的規(guī)定，辯護人認(rèn)為，根據(jù)我們了解的情況，瞿某某涉案行為不構(gòu)成詐騙罪，為避免冤假錯案，建議貴院對本案依法作出不予批準(zhǔn)逮捕的決定。具體理由簡述如下：一、關(guān)于GM公司（廣州GM商貿(mào)有限公司簡稱）及其高管涉嫌詐騙犯罪的證據(jù)不足辯護人之所以要談及GM公司及其高管涉案行為的基本情況，主要是因為瞿某某是否構(gòu)成詐騙罪是以GM公司是否存在詐騙行為，以及GM公司涉案高管是否構(gòu)成詐騙罪為前提的；換言之，如果GM公司不存在詐騙行為，GM公司涉案高管不構(gòu)成詐騙罪，那么在GM公司從事出納的瞿某某則當(dāng)然也不構(gòu)成詐騙罪；退一步說，即便GM公司存在詐騙行為，GM公司涉案高管構(gòu)成詐騙罪，只要從事出納的瞿某某在客觀上確實不知情的，那么其因欠缺詐騙的主觀故意要件而不構(gòu)成犯罪。
GM公司是保健品銷售公司，與其他保健品詐騙公司的主要區(qū)別在于：1、GM公司是合法成立、有合法證照的公司。有合法的營業(yè)執(zhí)照、合法的稅務(wù)登記證、合法的組織機構(gòu)代碼證、合法的食品流通許可證、有一定的注冊資本及經(jīng)營財產(chǎn)、有固定的辦公場所、有一定數(shù)量的工作人員。由此可見，GM公司與非法成立、沒有履約能力、沒有合法證件的保健品“皮包公司”有本質(zhì)區(qū)別。2、GM公司保健品采購渠道正規(guī)、合法。GM公司采購的保健品均來源于三證齊全（《保健食品衛(wèi)生許可證》、《保健食品批準(zhǔn)證書》、《食品流通許可證》）的廠家，這與銷售“三無”產(chǎn)品的保健品詐騙公司有本質(zhì)區(qū)別。3、GM公司有著嚴(yán)禁違法違規(guī)銷售的規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行，還聘請律師作為公司的法律顧問，為公司經(jīng)營行為“把關(guān)”。公司的規(guī)章制度主要有：《電話違規(guī)相關(guān)制度》、《關(guān)于打單稱呼調(diào)整通知》、《GM公司相關(guān)違規(guī)制度回訪部》等，這些規(guī)章制度嚴(yán)禁銷售員工冒充專家、醫(yī)生、教授、主任、院長等身份或者以脅迫手段來騙取客戶財物。為貫徹落實上述規(guī)章制度，GM公司還成立了監(jiān)聽組對銷售員的通話錄音進行抽查，對違反規(guī)章制度的員工嚴(yán)格按照上述規(guī)定進行處罰，并對違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的員工予以開除。GM公司制定了上述相關(guān)制度，不斷完善上述制度，并采取針對性措施保證上述制度能貫徹落實到位，這是GM公司與其他以詐騙活動為主要經(jīng)營活動的保健品公司在本質(zhì)上的區(qū)別。4、GM公司的客戶投訴量非常少�；谏鲜龇N種原因，GM公司的客戶滿意度高。GM公司還對客戶提出的合理退款申請都予以滿足，而且是全額退款；從客戶滿意度高、投訴量少、合理退款能滿足的客觀事實來看，GM公司是與其他保健品詐騙公司有著本質(zhì)區(qū)別。5、GM公司對保健品的定價雖高于成本價較多，但這是符合市場規(guī)律的（公司在網(wǎng)絡(luò)推廣及人工支出等方面均需要較高的成本支出）。因此，即便實際銷售價格虛高，那也是以賺取合理利潤為目的，與非法占有為目的的詐騙行為有著本質(zhì)上的區(qū)別。6、所謂“樹大有枯枝”，即便GM公司及其高管在制度上嚴(yán)格要求和在執(zhí)行方面全力查處違規(guī)銷售員工，但在事實上也無法做到完全杜絕個別員工的違規(guī)銷售行為。個別員工為謀取私利而實施的詐騙行為，根據(jù)主客觀相統(tǒng)一及罪責(zé)自負(fù)原則，應(yīng)由其本人自行承擔(dān)，與GM公司及涉案高管無關(guān)。
二、瞿某某涉嫌詐騙罪的證據(jù)不足根據(jù)筆者會見所了解的情況，根據(jù)目前了解到的在案證據(jù)情況，本案應(yīng)認(rèn)定：1、瞿某某除對GM公司銷售的產(chǎn)品為保健品（認(rèn)為是正規(guī)保健品）有認(rèn)識外，其對公司銷售的規(guī)章制度、運作方式、保健品采購渠道、銷售方法與手段及公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)分工等毫不知情；2、作為GM公司出納，瞿某某只按照公司財務(wù)主管的要求去銀行進行收支轉(zhuǎn)賬及工資發(fā)放，沒有權(quán)利也沒有義務(wù)知曉這些收支來源的細(xì)節(jié)，其并不坐班，經(jīng)常往銀行跑。其知道GM公司是合法成立的公司，所以一直信賴公司的收入也是合法的。3、偵查機關(guān)一直懷疑瞿某某用私人轉(zhuǎn)戶替公司轉(zhuǎn)賬，有掩飾公司詐騙所得的不法目的，其辯解是GM公司之所以這樣做的，目的是為了規(guī)避相關(guān)稅費和手續(xù)費，沒有其他目的，其辯解應(yīng)是符合情理的，畢竟很多公司都是這么操作，并不能據(jù)此得出瞿某某是為了掩飾詐騙收入來源。4、GM公司銷售業(yè)績的統(tǒng)計及收支報表是會計負(fù)責(zé)的事務(wù)，對此具體情況瞿某某并不知情。5、詐騙罪是直接故意犯罪，在案證據(jù)無法證明瞿某某是明知公司的收入來源于詐騙而仍然進行銀行賬戶的收支轉(zhuǎn)賬。6、瞿某某身患子宮內(nèi)膜異位癥、肝炎嚴(yán)重疾病。前者導(dǎo)致寒冷痛經(jīng)，后者導(dǎo)致左胸疼痛，瞿某某的身體狀況已經(jīng)不適宜再對其采取羈押措施了，本案應(yīng)認(rèn)定其符合取保候?qū)彽臈l件�！【C上，由于GM公司及涉案主管主觀上無詐騙的故意，客觀上無詐騙的行為，瞿某某在GM公司從事出納的行為也不構(gòu)成任何犯罪，建議貴院對其不予批準(zhǔn)逮捕，以維護瞿某某的合法權(quán)益。
